$8.4 მილიარდის ფულის გამთეთრებელი წლების განმავლობაში აშშ-ის ტერიტორიაზე ოპერირებდა

რეაგირებამდე, ეს იყო ინტერნეტში ჩინურენოვანი თაღლითებისთვის ერთ-ერთი უდიდესი ბაზარი.

იმ ფონზე, როდესაც კრიპტო-საინვესტიციო თაღლითობების იატაკქვეშა ინდუსტრია კიბერდანაშაულის ერთ-ერთ ყველაზე მომგებიან ფორმად იქცა, ამ თაღლითებისთვის ფულის გათეთრების მეორადი ბაზარიც შესაბამისად გაიზარდა. ამ შავ ბაზარზე, მესენჯერ პლატფორმა Telegram-ზე არსებული ერთი ასეთი ჩინურენოვანი სერვისი მრავალფუნქციურ იატაკქვეშა ბაზრად გადაიქცა: ის არა მხოლოდ „განაღდების“ სერვისებს სთავაზობდა თაღლითებს, არამედ ფულის გათეთრებას ჩრდილოეთ კორეელი ჰაკერებისთვის, მოპარულ მონაცემებს, დაქირავებით მიზანმიმართულ შევიწროებას და იმასაც კი, რაც სექს-ტრეფიკინგს ჰგავს. და რატომღაც, ამ ყველაფერს ზედამხედველობას უწევს კომპანია, რომელიც ლეგალურად შეერთებულ შტატებშია რეგისტრირებული.

დღეს გამოქვეყნებული ახალი კვლევის თანახმად, კრიპტო-მონიტორინგის ფირმა Elliptic-ის ინფორმაციით, კომპანია Xinbi Guarantee-მ 2022 წლიდან მოყოლებული, თავისი Telegram-ზე დაფუძნებული ბაზრის მეშვეობით, სულ მცირე, 8.4 მილიარდი დოლარის ტრანзакცია გაატარა, სანამ Telegram-ი ბოლო დღეებში მის ანგარიშებს წაშლიდა. თაღლითობის მსხვერპლთაგან მოპარული ფული, სავარაუდოდ, ამ თანხის „უზარმაზარ უმრავლესობას“ წარმოადგენს.

„Xinbi Guarantee წარმოადგენდა გიგანტურ, სავარაუდოდ, აშშ-ში რეგისტრირებულ უკანონო ონლაინ ბაზარს, რომელიც, ძირითადად, ფულის გათეთრების სერვისებს სთავაზობდა,“ — ამბობს ტომ რობინსონი, Elliptic-ის თანადამფუძნებელი.

TELEGRAM-ის აკრძალვები

მას შემდეგ, რაც WIRED-მა გასულ კვირას Telegram-ს Xinbi Guarantee-სა და მსგავსი სერვისის, Huione Guarantee-ს, არხებზე მიმდინარე უკანონო საქმიანობის შესახებ მიმართა, Telegram-მა, როგორც ჩანს, ორშაბათს რეაგირება მოახდინა და ორივე კომპანიის მიერ გამოყენებული მრავალი ცენტრალური არხი და ადმინისტრატორის ანგარიში დაბლოკა.

„კრიმინალური საქმიანობა, როგორიცაა თაღლითობა ან ფულის გათეთრება, აკრძალულია Telegram-ის მომსახურების პირობებით და აღმოჩენისთანავე ყოველთვის იშლება,“ — დაწერა Telegram-ის წარმომადგენელმა.

თუმცა, გაურკვეველია, შეუშლის თუ არა ეს ახალი წაშლა ხელს ორ კომპანიას, აღადგინონ თავიანთი ყოფნა Telegram-ზე. „ეს ძალიან მომგებიანი ბიზნესებია და ისინი შეეცდებიან, რაღაც ფორმით აღდგნენ,“ — თქვა რობინსონმა.

არა მხოლოდ ფულის გათეთრება

Xinbi Guarantee-ს, როგორც კრიპტო-თაღლითებისთვის ფულის განაღდების პუნქტის, ცენტრალური გამოყენების გარდა, Elliptic-მა ასევე აღმოაჩინა, რომ ბაზრის გამყიდველები სხვა სერვისებსაც სთავაზობდნენ:

• ჩრდილოეთ კორეელი ჰაკერები: როგორც ჩანს, პლატფორმას ფულის გასათეთრებლად ჩრდილოეთ კორეასთან დაკავშირებული კიბერდამნაშავეებიც იყენებდნენ. Elliptic-მა ბლოკჩეინის ანალიზით დაადგინა, რომ ინდური კრიპტოვალუტის ბირჟა WazirX-იდან 2024 წლის ივლისში მოპარული დაახლოებით 220,000 დოლარი ნოემბერში Xinbi Guarantee-ში ჩაირიცხა.

• შევიწროების სერვისები: სხვა ანგარიშები გვთავაზობდნენ სერვისებს, რომლებიც, Tether-ში გადახდის სანაცვლოდ, სამიზნის კარზე სამგლოვიარო გვირგვინს დადებდნენ, მის სახლს გრაფიტით დააზიანებდნენ, სიტყვიერად დაემუქრებოდნენ, ექსკრემენტებს შეაყრიდნენ ან, ყველაზე უცნაური, მის სახლს შიდსით დაავადებული პაციენტებით შემოარტყამდნენ, რომლებიც „შემთხვევის ანგარიშებსა და ნემსებს დაშინებისთვის“ გამოიყენებდნენ.

• სექს-ტრეფიკინგი: სხვა განცხადებები გვთავაზობდნენ სექს-მუშაკებს, რომელთა ასაკი 18 წლიდან იწყებოდა. Elliptic-ი აცხადებს, რომ მის ერთ-ერთ მკვლევარს Xinbi Guarantee-ს ვაჭარმა 14 წლის გოგონაც კი შესთავაზა.

აშშ-ის კავშირი

ზუსტად რატომ არის Xinbi Guarantee ლეგალურად რეგისტრირებული აშშ-ში, საიდუმლოდ რჩება. მისი რეგისტრაციის ჩანაწერი კოლორადოს შტატის მდივნის ვებსაიტზე აჩვენებს მისამართს ქალაქ აურორას საოფისე პარკში, რომელსაც არანაირი Xinbi-ს ბრენდინგი არ აქვს.

„თუ აშშ-ში გაქვს წარმომადგენლობა, შეგიძლია, გახსნა აშშ-ის საბანკო ანგარიშები,“ — ამბობს ჯეიკობ სიმსი, ჰარვარდის აზიის ცენტრის მოწვეული მკვლევარი. „თეორიულად, შეგიძლია, გქონდეს უფრო ფორმალიზებული კავშირები აშშ-ის სუბიექტებთან.“

Elliptic-მა დაადგინა, რომ სანამ Telegram-ი ამ ორი ბაზრისთვის კომუნიკაციის მთავარ საშუალებას წარმოადგენდა, სტეიბლკოინი Tether მათი გადახდის ძირითადი საშუალება იყო.

მიუხედავად Telegram-ის დაპირებისა და ახალი მცდელობისა, წაშალოს Huione Guarantee და Xinbi Guarantee თავისი პლატფორმიდან, ორივე ინსტრუმენტი უკვე გამოყენებული იყო ათობით მილიარდი დოლარის ქურდობისა და სხვა შავი ბაზრის გარიგებების გასაადვილებლად, რომელთა დიდი ნაწილიც ღიად ხდებოდა.

ITNEWS-ის მეგობარი ვებ-გვერდია ITJOBS.GE. ITJOBS.GE-ზე ორგანიზაციებს და ფიზიკურ პირებს, აქვთ საშუალება განათავსონ როგორც ვაკანსები, ტრენინგები და ივენთები ასევე კონკრეტული Tech დავალებები, რისთვისაც ეძებენ დეველოპერებს, დიზაინერებს, სეო სპეციალისტებს და ა.შ. ITJOBS.GE - იპოვე დასაქმების საუკეთესო შესაძლებლობები ან გამოაქვეყნე ვაკანსია / დავალება და მიაწვდინე ხმა სასურველ აუდიტორიას.