Tornado Cash-ი კრიპტო „კონფიდენციალურობას“ ყიდდა; აშშ-მა „ფულის გათეთრება“ დაინახა

Tornado-ს არ სურდა, სცოდნოდა, ვინ იყვნენ მისი მომხმარებლები, რომელთა შორის ჩრდილოეთ კორეელი ჰაკერებიც იყვნენ.

„კრიპტო-მიქსერები“ კრიპტოვალუტების თავისებური მახასიათებლის გამო არსებობს — მათი უმეტესობა სრულად მიკვლევადია საჯარო ბლოკჩეინ-ვفრცლების გამოყენებით. მეტი კონფიდენციალურობის უზრუნველსაყოფად, მიქსერი ადამიანებს საშუალებას აძლევს, თავიანთი კრიპტოვალუტა დიდ აუზში ჩაყარონ, სადაც ის სხვა ადამიანების კრიპტოს „ერევა“. მოგვიანებით, თითოეულ მფლობელს შეუძლია, თავისი ფული აუზიდან ახალ, ანონიმურ საფულეში გაიტანოს, რაც კრიპტოვალუტის მოძრაობის მიკვლევას ართულებს.

Tornado Cash-ი, რომელიც Ethereum-ის ბლოკჩეინზე მუშაობდა, მომხმარებლებს ავალდებულებდა, ფული მის აუზებში მხოლოდ 0.1, 1, 10 და 100 ETH-ის ოდენობით შეეტანათ, რაც კონკრეტული თანხების შემოსვლისა და გასვლის დაფიქსირებას გაცილებით ართულებდა.

ზოგიერთი კრიპტო-მომხრისთვის, ეს ყველაფერი „კონფიდენციალურობას“ ნიშნავს. ხანდაზმულ ამერიკელებს საკუთარ სახლებში იარაღის მუქარით ძარცვავენ ქურდები, რომლებმაc იციან, რომ მათ მნიშვნელოვანი კრიპტო-აქტივები აქვთ; საფრანგეთში კი ადამიანებს თითებს აჭრიან ან პარიზის ქუჩებიდან იტაცებენ. გაცილებით უსაფრთხოა, არ გქონდეს შენი კრიპტო-აქტივები შენს სახელთან რაიმე ფორმით დაკავშირებული.

აშშ-ის მთავრობა სხვანაირად ფიქრობდა

აშშ-ის მთავრობა ამას სხვანაირად ხედავდა. მთავრობისთვის, საჯარო კონფიდენციალურობა კარგი იყო, მაგრამ ფინანსურ ინსტიტუტებს არ შეუძლიათ, უბრალოდ, თვალი დახუჭონ იმაზე, თუ ვინ არიან მათი მომხმარებლები. მათ, სულ მცირე, შიდა გამოყენებისთვის, უნდა იცოდნენ თავიანთი მომხმარებელი (KYC) და დაემორჩილონ ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო (AML) წესებს. მთავრობისთვის, ყველაფერი, რასაც Tornado აკეთებდა, ძალიან ჰგავდა ფულის გათეთრებას.

არსებობდა ფაქტი, რომ სერვისს ფულის გასათეთრებლად სანქცირებული მოწინააღმდეგე იყენებდა. მთავრობის თანახმად, ჩრდილოეთ კორეელი ჰაკერების ჯგუფი, Lazarus Group, ასობით მილიონი დოლარის გათეთრებას Tornado Cash-ის მეშვეობით ახდენდა. ჯამში, ფედერალურმა სამსახურებმა ივარაუდეს, რომ Tornado-ს სერვისმა 1 მილიარდ დოლარზე მეტი გათეთრებული ფულის მოძრაობას შეუწყო ხელი.

2023 წელს, ფედერალურმა მთავრობამ Tornado Cash-ის ერთ-ერთი დამფუძნებელი, რომან შტორმი, დააკავა. მთავრობამ აჩვენა შიდა ტექსტური შეტყობინებები, რომლებიც ცხადყოფდა, რომ Tornado Cash-ის დეველოპერებმა იცოდნენ თავიანთ სერვისზე ფულის გათეთრების შესახებ, მაგრამ მათ ის ისე ააწყვეს, რომ საკომისიოებიდან მოგება მიეღოთ და მსხვერპლთა დასახმარებლად არაფრის გაკეთება შეძლებოდათ.

შტორმი ბრალდებებს ებრძოდა. ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში მანჰეტენზე გამართულ სასამართლო პროცესზე, მისმა დაცვის გუნდმა წარმოადგინა ტექსტური შეტყობინებები, რომლებიც აჩვენებდა, რომ შტორმს უხაროდა, რომ ჩრდილოეთ კორეელები იდენტიფიცირებულნი იყვნენ. ისინი ამტკიცებდნენ, რომ შტორმი ცდილობდა, დახმარებოდა კრიპტო-ბირჟას, დაებრუნებინა ფული, მაგრამ მეტის გაკეთება არ შეეძლო, რადგან სისტემა ანონიმურობისთვის იყო შექმნილი.

შერეული ვერდიქტი

სასამართლო პროცესი გასულ კვირას დასრულდა და შტორმის საქმეზე ნაფიცმა მსაჯულებმა რამდენიმე დღე იმსჯელეს. დღეს მათ განაცხადეს, რომ ჩიხში შევიდნენ ორ მთავარ ბრალდებაზე — ფულის გათეთრებასა და ჩრდილოეთ კორეაზე სანქციების დარღვევაზე. (პროკურორები მოგვიანებით გადაწყვეტენ, გეგმავენ თუ არა შტორმის ამ ბრალდებებზე ხელახლა გასამართლებას.)

მაგრამ მათ შტორმი დამნაშავედ ცნეს უფრო მცირე ბრალდებაში — ლიცენზიის გარეშე ფულის გადამცემი ბიზნესის ოპერირებაში. მას განაჩენს მალე გამოუტანენ, მანამდე კი ის 2 მილიონი დოლარის გირაოს სანაცვლოდ თავისუფალია.

Tornado Cash-ის საგა აჩვენებს, რომ, სულ მცირე, როდესაც სერვისები გარკვეული გზით არის აგებული და რეკლამირებული, ნაფიცი მსაჯულები ყოველთვის არ არიან დარწმუნებულნი მთავრობის მაქსიმალურ ბრალდებებში.

ITNEWS-ის მეგობარი ვებ-გვერდია ITJOBS.GE. ITJOBS.GE-ზე ორგანიზაციებს და ფიზიკურ პირებს, აქვთ საშუალება განათავსონ როგორც ვაკანსები, ტრენინგები და ივენთები ასევე კონკრეტული Tech დავალებები, რისთვისაც ეძებენ დეველოპერებს, დიზაინერებს, სეო სპეციალისტებს და ა.შ. ITJOBS.GE - იპოვე დასაქმების საუკეთესო შესაძლებლობები ან გამოაქვეყნე ვაკანსია / დავალება და მიაწვდინე ხმა სასურველ აუდიტორიას.